什么是境外投资备案ODI

什么是境外投资备案(ODI)?

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，是指境外投资是指在中囯境内设立的企业（包含有限责任公司、合伙企业）等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

一般为两种情况：

1.境外新设公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求)

2.境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。)

　　用官方的话来说，境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(后面简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制，具体区分如下：

简言之，囯内企业投资中囯港澳台地区及其它囯家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感囯家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。

1.根据有关法律法规和政策规定，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易的，需获得商务部门境外投资行为的核准或备案、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节（涉及到国资的企业还要获得国资委的批复）。

2. 一般而言ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。注意：敏感行业和敏感地区/国家并非指禁止对其投资，而是需要发改委和商务部进行核准，限制对其投资！

3.外汇部门申报，国内企业应凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇登记证,在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出手续，外汇指定银行进行真实性审核后为其办理。

特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要与港企通详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。